Cibercriminal es arrestado por comprar BTC con dinero robado

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Cibercriminal es arrestado por comprar BTC con dinero robado

El 26 de marzo fue detenido un Ucraniano residente en la ciudad de Alicante, España en condición de turista, a quien se le considera el responsable de ciberdelitos relacionados con la compra de bitcoins, así lo indicó Rafael Pñerez, quien es el Jefe de la Unidad Central de ciberdelincuencia en España, revelando en esta rueda de prensa que el ciberdelicuente responde al nombre de Denis K. 

El ciudadano ucraniano antes identificado está siendo acusado por de ser el líder de una red que de ciberdelinuencia en Europa, quienes cometes sus fechorías desde España. El modo de operación de estos delincuentes, es rompiendo la seguridad bancaria digital, al penetrar en las cuentas bancarias de distintos clientes y contaminan los sistemas con maleware, programas maliciosos y virus, efectuando estas acciones de forma remota, siendo sus principales víctimas las agencias bancarias rusas y en casos menos frecuentes perpetrando en la banca española.

Vaciaron cajeros autómaticos en Madrid

Bajo la modalidad antes mencionada, estos ciberdelincuentes lograron sustraer 500.000 euros desde los cajeros automáticos, los cuales manipularon ciberneticamente para que al momento de introducir tarjetas extranjeras se infectaran los software de los cajeros automáticos, logrando así, extraer grandes cantidades de dinero, dejando los cajeros automáticos vacíos y sus bolsos llenos, siendo el monto antes mencionado, el dinero sustraído solo en la capital española.

Robos de altas sumas de dinero en Rusia

Así mismo, la misma banda liderada por Denis se les acusa por haber robado mas de 1.000 millones de dólares en cuentas bancarias de clientes de la banca Rusa, logrando su cometido, bajo la alteración de los balances de las cuentas, aprovechando esta vulnerabilidad para desviar dinero mediante y trasferencias no autorizadas a otras cuentas, estimando que este robo por transferencias fraudulentas fue realizado en más de 500 bancos europeos.

Dinero robado invertido en Bitcoins

Si bien el monto total del dinero robado aún se desconoce, Denis invirtió el dinero sustraída por fraude electrónico en compra de Bitcoins y otras criptomonedas, por lo cual, según la Europol, la investigación debe continuar, para encontrar así las llaves privadas y códigos que respaldan las criptomonedas compradas con dinero robado, para conocer con ello la cifra exacta del desfalco hecho a distintos bancos en Europa.

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